證券代碼：600432證券簡(jiǎn)稱：吉恩鎳業(yè)編號(hào)：2010-02

吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

中國(guó)電鍍網(wǎng)：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下稱"公司"）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，于2010年1月8日上午9：00時(shí)在公司二樓會(huì)議室召開。董事應(yīng)到8名，實(shí)到8名。監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳術(shù)先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票募集資金總額及項(xiàng)目具體安排》的議案。

公司非公開發(fā)行A股股票方案已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，并經(jīng)公司2008年年度股東大會(huì)審議通過。公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了公司向控股股東吉林昊融有色金屬集團(tuán)有限責(zé)任公司借款2億元的議案，減少了公司的流動(dòng)資金缺口。根據(jù)公司2008年度股東大會(huì)審議通過的《提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》，即"如市場(chǎng)條件出現(xiàn)變化時(shí)，授權(quán)董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整；授權(quán)董事會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的投資金額作適當(dāng)調(diào)整"，鑒于公司的流動(dòng)資金缺口已經(jīng)減少，為減少股票發(fā)行數(shù)量，減少攤薄每股收益，公司董事會(huì)同意對(duì)公司2009年非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目的具體安排及募集資金規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整如下：

原"補(bǔ)充流動(dòng)資金5億元"項(xiàng)目，使用募集資金從5億元調(diào)整至1.20億元。

上述募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金量具體安排調(diào)整后，公司本次非公開發(fā)行A股股票定價(jià)基準(zhǔn)日仍為第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告日，發(fā)行底價(jià)不變，募集資金凈額調(diào)整為不超過人民幣7.75億元。公司非公開發(fā)行A股股票方案的其他內(nèi)容不變。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2010年1月8日

公司公告：